Чтобы избежать уголовной ответственности, знай своего клиента.

title

Предлагаем быстро, просто и надежно проверить своего делового партнера или клиента. Сберегите время своим сотрудникам, позволив им выполнять свои прямые рабочие обязанности!

Всё, что Вам нужно – это прислать наименование партнера, или (если проверяем физлицо) имя, фамилию и год рождения. Взамен Вы получите сертификат оценки риска.

Проверка физлица – 10 евро плюс НДС. Проверка юрлица (Латвийского предприятия), включая данные о выгодополучателях или участниках – 25 евро плюс НДС.

Хотите знать всё о Вашем иностранном деловом партнере? Хотите проверить кто является учредителем или выгодополучателем иностранной компании? Вам необходимо получить максимум информации по иностранным деловым партнерам, с которыми сотрудничаете в целях соблюдения антиотмывочного законодательства? Мы можем проверить Ваших деловых партнеров или клиентов где бы они ни были зарегистрированы и резидентами какой бы страны ни являлись.

Проверка юрлица (не Латвийской компании) – от 75 евро плюс НДС.

Узнать больше

Пример сертификата