В Эстонии данные о бенефициарных владельцах будут доступны публично

title

Ожидаются изменения в законодательстве Британских Виргинских островов

С 1 сентября 2018 года, в Эстонии вступают в силу поправки к закону о предотвращении отмывания средств и финансирования терроризма, которые предусматривают обязанность компаний собирать, хранить и направлять в реестр информацию о бенефициарных владельцах. 

До вступления в силу указанных изменений, только кредитные учреждения, нотариусы и другие обязанные лица, должны были идентифицировать бенефициарных владельцев при уставновлении деловых отношений или проведении операций. После 1 сентября 2019 года, все юридические лица – субъекты частного права, обязаны публиковать информацию о своих бенефициарных владельцах через коммерческий реестр. Информацию о бенефициарных владельцах акционеры или члены ассоциаций должны будут направить правлению компании, а правление, в свою очередь, будет направлять данные в коммерческий реестр. 

Ниже приведен список тех юридических лиц и организаций, которым необходимо направить информацию о бенефициарных владельцах в коммерческий реестр: 

  1. Частная компания с ограниченной ответственностью; 
  2. Публичная компания с ограниченной ответственностью; 
  3. Полное общество; 
  4. Коммандитное общество; 
  5. Коммерческая ассоциация; 
  6. Фонд; 
  7. Бесприбыльная организация; 
  8. Европейская компания и Европейское объединение с экономической целью. 

Информация по бенефициарному владельцу, которая подлежит хранению, подаче и публикации: 

  1. Полное имя; 
  2. Идентификационный номер (если нет идентификационного номера – страна резиденции); 
  3. Страна, где был получен идентификационный номер; 
  4. Каким образом и в каком объеме бенефициарный владелец осуществляет контроль над компанией/организацией. 

Компаниям отведен 60-ти дневный срок с момента вступления поправок в силу, для предоставления данных о бенефициарных владельцах в коммерческий реестр.